Главная  /  Органы управления  / Общее собрание членов Ассоциации  /  Протокол заседания Общего собрания членов от 19.04.2013 № 6

Информация размещена: 19 апреля 2013 года, 17:57

ПРОТОКОЛ

годового отчетного Общего собрания (за 2012 год) членов Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

19 апреля 2013 год                                                                                                            №6

гор. Владикавказ

Основание для созыва Общего собрания: решение Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 20.03.2013 года №5(120)/6 (далее по тексту НП СРО РОСА).

Место проведения Общего собрания: РСО-Алания  гор. Владикавказ, ул. Димитрова 2, Здание Дома Союзов, 15⁰⁰.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 50 минут.

Собрание открыто в 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

1) члены Совета НП СРО РОСА:

1. Ибрагимов Ф.А., Председатель Совета НП СРО РОСА, генеральный директор ОАО «Кавтрансстрой»;

2. Гусов О.А., заместитель Председателя Совета, генеральный директор ОАО «Промжилстрой РСО-Алания»;

3. Кудзоев Ф.Г., заместитель Председателя Совета, генеральный директор НП СРО РОСА;

4. Мрыков К.И., директор ЗАО «ПМК № 83»;

5. Санакоев Н.А., директор ООО «СМП «Тур»;

6. Дзгоев Б.Д., генеральный директор ООО «Моздокское строительное управление»;

7.  Кравченко В.Т., директор ООО «Фирма «КВИТ»;

8. Хубаев З.Ю., генеральный директор ООО «Ормузд»;

9. Попова Е.В., заместитель генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция».

2) члены НП СРО РОСА – 149 организаций и индивидуальных предпринимателя, а всего с членами Совета – 157 членов НП СРО РОСА с правом голоса по вопросам Повестки.

В работе годового отчетного Общего собрания приняли участие:

3) Приглашенные лица:

1. Базров В.С., заместитель Председателя Правительства РСО-Алания;

2. Попов С.П., координатор НОСТРОЙ по СКФО;

3. Айдаров А.Б., заместитель председателя объединений организации профсоюзов РСО-Алания;

4. Туганов К.Х., Президент Торгово-Промышленной Палаты РСО-Алания;

5. Калоев В.К., заместитель Министра архитектуры и строительной политики РСО-Алания;

6. Кцоев К.А., заместитель Министра архитектуры и строительной политики РСО-Алания;

7. Одинцов В.А. заместитель Министра архитектуры и строительной политики РСО-Алания, главный архитектор РСО-Алания;

8. Басиев К.Д., помощник ректора по науке, заведующий кафедрой сопротивление материалов Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ);

9. Созаев В.Г., декан факультета повышения квалификации и дополнительного образования Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ);

10. Томаев Р.Х., заместитель начальника инспекции Государственного строительного надзора по РСО-Алания 

11. Мильдзихов А.А., начальник РГУ «Управление государственной экспертизы проектов строительства РСО-Алания»;

12. Бериев С.А., начальник управления информационных технологий АМС г. Владикавказ;

13. Бдтаев У.А., Председатель Республиканского комитета профсоюза работников строительной отрасли;

14. Катаев Р.И., заместитель руководителя  Северо-Осетинское региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей» (СОРО РСПП);

15. Родионов Е.П., Председатель Союза строителей РСО-Алания;

16. Хутинаев Р.Б., заместитель Председателя Союза строителей РСО-Алания;

17. Золоев А.А., генеральный директор Союза строителей РСО-Алания;

18. Голоева Е.В., заместитель управляющего филиала МиНБ в г. Владикавказ;

19.  Бадов А.Э., управляющий филиала «Алания» Тем Банк.

20. Байбародова Т.М., газета «Северная Осетия».

4) Исполнительная дирекция НП СРО РОСА:

1. Тавитов А.Н., заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности;

2. Баллаева О.Х., главный бухгалтер;

3. Катаев С.Г., советник генерального директора по общим вопросам;

4. Кукол А.С., ведущий специалист по информационному обеспечению, повышению квалификации и аттестации;

5. Козырева Л.Х., ведущий специалист по вопросам страхования и контрольно-экспертной деятельности;

6. Суанов С.Б.,  специалист по вопросам контрольно-экспертной деятельности;

7. Базров А.Б., специалист по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности;

8. Дзгоев С.З., специалист по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности;

9. Федорова Н.В., секретарь–референт заведующий канцелярией;

10. Латифова Т.Д., помощник Председателя Совета НП СРО РОСА. 

Председательствующим на заседании Общего собрания членов НП СРО РОСА в соответствии с  п.8.2. «Положения об Общем собрании НП СРО РОСА» – Ибрагимов Ф.А., Председатель Совета НП СРО РОСА.

Председательствующий объявил состав  сформированного им, в соответствии с п.8.6. «Положения об Общем собрании НП СРО РОСА», Президиума Общего собрания членов НП СРО РОСА:

1. Базров В.С. заместитель Председателя Правительства РСО-Алания

2. Ибрагимов Ф.А., Председатель Совета НП СРО РОСА, Председательствующий;

3. Кудзоев Ф.Г., Генеральный директор НП СРО РОСА, секретарь заседания;

4. Попов С.П., Координатор НОСТРОЙ по СКФО;

5. Айдаров А.Б., Заместитель председателя объединений организации профсоюзов РСО-Алания.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 234 членов НП СРО РОСА имеющих право голоса по вопросам Повестки дня на Общем собрании участвуют 157 члена НП СРО РОСА. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 67 % членов НП СРО РОСА, кворум для голосования имеется. Заседания Общего собрания членов НП СРО РОСА предложено считать «открытым».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

В связи с присутствием 157 из 234 членов НП СРО РОСА (более 67 %), чьи полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня годового отчетного Общего собрания (за 2012 год) членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», а заседание Общего собрания членов Партнерства - «открытым».

Голосовали: «за» -157 голосов, «против» - нет, «воздержавших» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицированным большинством голосов членов НП СРО РОСА присутствующих на собрании.

Председательствующий объявил заседание Общего собрания членов НП СРО РОСА – «открытым».

Слушали: Председательствующего, который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов НП СРО РОСА.

Слушали: Базрова В.С., который также выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов НП СРО РОСА и передал послание от имени Главы РСО-Алания и Председателя Правительства РСО-Алания.

О повестке дня  Общего собрания:

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания из 11 (одиннадцати) вопросов, размещенные в установленном порядке и в установлены сроки на сайте НП СРО РОСА и провести открытое голосование по указанному вопросу, путем поднятия рук.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

2. Утвердить Повестку дня годового отчетного Общего собрания (за 2012 год) членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 11 (одиннадцати) вопросов.

Голосовали: «за» -157 голосов, «против» - нет, «воздержавших» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицированным большинством голосов членов НП СРО РОСА присутствующих на собрании.

Повестка дня:

1.    О рассмотрении вопроса по избранию члена Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2.   Доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проделанной работе НП СРО РОСА за 2012 год.

3.   О рассмотрении годового отчета Ревизионной комиссии  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год.

4.    О рассмотрении результатов аудиторской проверки деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год.

5. О рассмотрении Сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2013 год.

6. О рассмотрении вопроса по утверждению рекомендованных Советом НОСТРОЙ к применению Стандартов НОСТРОЙ, как Стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и установления срока их внедрения.

7. О рассмотрении вопроса по исключению из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

8. О рассмотрении вопроса по назначению Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

9. О рассмотрении вопроса по Форме отчетности о своей деятельности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» (в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

10. О рассмотрении вопроса по внесению изменений в  «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

11. Разное.

По вопросу №1 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по избранию члена Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в связи с прекращением трудовых отношении с НП СРО РОСА члена Счетной комиссии Канукова Таймураза Анатольевича прекратились его полномочия как члена Счетной комиссии, а для работы комиссии необходимо до избрать одного члена Счетной комиссии НП СРО РОСА и предложил кандидатуру Тавитова Аркадия Николаевича заместителя генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности НП СРО РОСА, а по указанному вопросу провести открытое голосование, путем поднятия рук.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

2. Избрать членом Счетной комиссии НП СРО РОСА Тавитова Аркадия Николаевича заместителя генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности НП СРО РОСА.

3. Тавитову Аркадию Николаевичу приступить к исполнению своих обязанностей.

Голосовали: «за» -157 голосов, «против» - нет, «воздержавших» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицированным большинством голосов членов НП СРО РОСА присутствующих на собрании.

По второму №2 повестки дня:

Доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проделанной работе

НП СРО РОСА за 2012 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., генерального директора НП СРО РОСА, который доложил и отчитался о проделанной работе Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год и перспективах развития Партнерства на 2013 год.

В прениях по докладу выступили: Базров В.С., Ибрагимов Ф.А., Попов С.П., Царукаев А.А.

Выступил: Председательствующий, который предложил утвердить доклад (отчет) Генерального директора Кудзоева Ф.Г. о деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год, вопросы касающегося перспективах развития Партнерства на 2013 год принять к сведению, а решение принять открытым голосование путем поднятия рук.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

2. Утвердить доклад (отчет) Генерального директора НП СРО РОСА о проделанной работе Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012  год, в вопрос о перспективах развития Партнерства на 2013 год принять к сведению.

Голосовали: «за» -157 голосов, «против» - нет, «воздержавших» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицированным большинством голосов членов НП СРО РОСА присутствующих на собрании.

По вопросам №3 повестки дня:

О рассмотрении годового отчета Ревизионной комиссии  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

за 2012 год

Слушали: Уртаев К.М. (ПСК «Алмаз» (ОГРН-1021500944960)), Председателя Ревизионной комиссии НП СРО РОСА, который доложил о результатах проверки организационно-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год и представил на утверждение одобренный и рекомендованный к утверждению Советом НП СРО РОСА (протоколом от 12.04.2013 года №7(122)/5) Акт ревизионной комиссии (Приложение №1).

Выступил: Председательствующий, который предложил рассмотреть и открытым голосование путем поднятия рук, утвердить, предложенный на рассмотрение, Акт ревизионной комиссии НП СРО РОСА за 2012 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:  

1. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

2. Утвердить Акт (годовой отчет) Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год согласна Приложения №1.

Голосовали: «за» -157 голосов, «против» - нет, «воздержавших» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицированным большинством голосов членов НП СРО РОСА присутствующих на собрании.

По вопросу №4 повестки дня:

О рассмотрении результатов аудиторской проверки деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., генерального директора НП СРО РОСА, который доложил о результатах проведенного ООО «АФ «Абсолют» аудита деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год, и представил на утверждение одобренный и рекомендованный к утверждению Советом НП СРО РОСА (протоколом от 12.04.2013 года №7(122)/6) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности НП СРО РОСА за 2012 год согласно Приложение №2.

Выступил: Председательствующий, который предложил рассмотреть и открытым голосование путем поднятия рук, утвердить Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности НП СРО РОСА за 2012 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:  

1. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

2. Утвердить Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год согласна Приложения №2.

Голосовали: «за» -157 голосов, «против» - нет, «воздержавших» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицированным большинством голосов членов НП СРО РОСА присутствующих на собрании.

По вопросу №5 повестки дня:

О рассмотрении Сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства

 «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

на 2013 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., генерального директора НП СРО РОСА, который вынес на обсуждение Смету доходов и расходов НП СРО РОСА на 2013 год, одобренный и рекомендованный к утверждению Советом НП СРО РОСА (протоколом от 12.04.2013 года №7(122)/7).

Выступил: Председательствующий, который предложил провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу Повестки дня и утвердить Смету доходов и расходов НП СРО РОСА на 2013 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: 

1. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

2. Утвердить Смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2013 год согласна Приложения №3.

Голосовали: «за» -157 голосов, «против» - нет, «воздержавших» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицированным большинством голосов членов НП СРО РОСА присутствующих на собрании.

По вопросу №6 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по утверждению рекомендованных Советом НОСТРОЙ к применению Стандартов НОСТРОЙ, как Стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и установления срока их внедрения

Слушали: Кудзоева Ф.Г., генерального директора НП СРО РОСА, который вынес на обсуждение вопрос:

1. по отсрочке введения в действия, ранее принятых на Общем собрании членов НП СРО РОСА, 65 (шестьдесят пять) Стандартов и Рекомендаций Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на один год, установив срок их введения с 31 марта 2014 год.

2. по утверждению в качестве Стандартов и Рекомендаций Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» 29 (двадцать девять) Стандарта и Рекомендаций НОСТРОЙ с введением их в действие с 31 марта 2014 года методом прямого применения.

Выступил: Председательствующий, который предложил открытым голосование путем поднятия рук проголосовать за указанные вопросы.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

2. Утвердить методом прямого применения в качестве Стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и ввести в действие с 31 марта 2014 года следующие стандарты НОСТРОЙ:

3. Утвердить методом прямого применения в качестве Рекомендации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и ввести в действие с 31 марта 2014 года следующую Рекомендацию НОСТРОЙ:

4. Отсрочить и ввести с действие с 31 марта 2014 года следующие Стандарты Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»: