Основание созыва Совета - по инициативе Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г. (в соответствии с п.7.6. Положения о Совете А СРО РОСА).

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41, корпус «А», зал заседаний А СРО РОСА.

Дата и время проведения заседания: «19» марта 2024 год, 15 часов 00 минут.

Форма проведения: очное заседание.

Председательствующий на заседании Совета (в соответствие с п.3.6. Положения о Совете А СРО РОСА):

Мрыков К.И., Председатель Совета А СРО РОСА.

Секретарь Совета (в соответствии с п.7.4. Положения о Совете А СРО РОСА):

Кудзоев Ф.Г., генеральный директор А СРО РОСА.

Приняли участие с правом голоса члены Совета А СРО РОСА:

А) Выразили свое решение непосредственно на заседании Совета:

1. Мрыков К.И., представитель АО «ПМК № 83» (ОГРН-1021500673952), Председатель Совета;

2. Биченов В.В., директор ООО «Транскамстрой-Сервис» (ОГРН-1031500150835);

3. Джиоев В.П., представитель ООО «Погранстрой» (ОГРН-1091516001060).

4. Елбакиев И.М., представитель ООО «Дирекция по строительству МАПП» (ОГРН-1021500676240).

5. Кравченко В.Т., директор ООО «АНТиК» (ОГРН-1071516002161);

6. Пхалагов Т.Х., генеральный директор ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ РСО-АЛАНИЯ» (ОГРН-1131513004754);

7. Зангиев Ч.М., Председатель Северо-Осетинской региональной общественной организации «Комсомол Осетии» по содействию государственным и муниципальным органам в воспитании мо-лодежи (независимый член);

8. Туганов К.Х., Председатель Совета Союз «ТПП РСО-Алания» (независимый член);

9. Харебов А.Л., индивидуальный предприниматель, член Совета Северо-Осетинского регио-нального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-тельства «ОПОРА РОССИИ» (независимый член).

Б) Присутствовали без права голоса сотрудники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

Лоенко А.С. - Начальник контрольно-экспертного отдела Исполнительной дирекции А СРО РОСА.

В соответствии с п.п. 2 п.7.5. Положения о Совете А СРО РОСА, обязанность по подсчету голосов на заседании возложено на секретаря Совета А СРО РОСА.

Открытие заседания Совета А СРО РОСА

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что на заседании из 9 (девяти) членов Совета А СРО РОСА принимают участие 9 (девять) членов Совета А СРО РОСА, что составляет 100%. Кворум имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем, заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решения и предложил начать работу.

Председательствующий объявил заседание Совета А СРО РОСА - «открытым».

О Повестке дня заседания Совета А СРО РОСА

Слушали: Председательствующего, который предложил к утверждению предложенную Повестку дня заседания Совета А СРО РОСА из 8 (восьми) вопросов, сформированную в соответствии с п.7.13 Положения о Совета А СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

Утвердить Повестку дня заседания Совета А СРО РОСА из 8 (восьми) вопросов.

Повестка дня заседания Совета Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год.

2. Об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год.

3. О рассмотрении вопроса по назначению аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год.

4. О рассмотрении вопроса о начале проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год.

5. О рассмотрении вопроса по внесению изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», в том числе о требованиях к своим членам, выполняющим (планирующих выполнять) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, а также о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» от 26.04.2019 года №18/6.4» (с изменениями от 25.04.2023 года № 23).

6. О рассмотрении вопроса по делегированию генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - Кудзоева Фидара Георгиевича, с правом решающего голоса на Окружных конференциях саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа и на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проводимых в 2024 году.

7. О рассмотрении вопроса по созыву очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», определению списка лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и порядку ознакомления с информацией и материалами по проекту Повестки дня.

8. О рассмотрении вопроса об определении проекта Повестки дня очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и о способе голосования.

По вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Отчета Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год

Слушали: Кудзоева Ф. Г. который представил членам Совета А СРО РОСА, одобренный решением Контрольной комиссии А СРО РОСА от 15.03.2024 года №3(137)-кк «Отчет о проделанной работе Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год» и предложил утвердить его.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

Утвердить «Отчет о проделанной работе Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, а работу комиссии признать «удовлетворительной».

По вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год

Слушали: Кудзоева Ф. Г. который представил членам Совета А СРО РОСА, одобренный решением Дисциплинарной комиссии А СРО РОСА от 18.03.2024 года №2(130)-дк «Отчет о проделанной работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год» и предложил утвердить его.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

Утвердить «Отчет о проделанной работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу, а работу комиссии признать «удовлетворительной».

По вопросу №3 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по назначению аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что действующее законодательство требует проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за отчетный период. В соответствии с п.п. 4 п.5.3. Положения о Совете А СРО РОСА решение указанного вопроса относится к исключительной компетенции Совета А СРО РОСА, в связи с чем, им предложено провести аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности А СРО РОСА Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкспертАудит» (ОГРН-1111513002281), члену Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), регистрационный номер записи в реестр членов №11606055175 от 11.11.2016 года, как опытного и объективного аудитора.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Назначить аудитором Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертАудит» (ОГРН-1111513002281), член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), регистрационный номер записи в реестр членов №11606055175 от 11.11.2016 года.

2. Провести аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год.

3. Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» оказать содействие в проведении аудиторской проверки.

По вопросу №4 повестки дня:

О рассмотрении вопроса о начале проверки финансово-хозяйственной деятельности

Ревизионной комиссией Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2023 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и до начала проведения отчетного годового Общего собрания членов Ассоциации необходимо проведение проверки (ревизии) деятельности А СРО РОСА, в связи с чем, им предложено принять решение о начале работы Ревизионной комиссии А СРО РОСА по организации проверки.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» с 20.03.2024 начать проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» по итогам деятельности за 2023 год.

2. Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» оказать содействие в проведении проверки.

По вопросу №5 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по внесению изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», в том числе о требованиях к своим членам, выполняющим (планирующих выполнять) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, а также о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» от 26.04.2019 года №18/6.4» (с изменениями от 25.04.2023 года № 23)

Слушали: Кудзоева Ф.Г. который вынес на обсуждение изменения в «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», в том числе о требованиях к своим членам, выполняющим (планирующих выполнять) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, а также о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» от 26.04.2019 года №18/6.4» (с изменениями от 25.04.2023 года № 23) согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

Выступили: Кравченко В.Т., Елбакиев И.М., Пхалагов Т.Х., Харебов А.Л., Кудзоев Ф.Г.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Одобрить и внести предложенные изменения в «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», в том числе о требованиях к своим членам, выполняющим (планирующих выполнять) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, а также о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» от 26.04.2019 года №18/6.4» (с изменениями от 25.04.2023 года № 23) согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу

2. Рекомендовать Общему собранию членов А СРО РОСА утвердить их на ближайшем Общем собрании членов А СРО РОСА

3. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».).

По вопросу №6 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по делегированию генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - Кудзоева Фидара Георгиевича, с правом решающего голоса на Окружных конференциях саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа и на Всероссийских съездах саморегулируемых организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проводимых в 2024 году

Слушали: Пхалагова Тимура Хазбатровича, который предложил рассмотреть вопрос по делегированию Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - Кудзоева Фидара Георгиевича с правом решающего голоса по всем вопросам Повестки дня на все Окружные конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа и на все Всероссийские съезды саморегулируемых организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проводимые в 2024 году.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Делегировать Генерального директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - Кудзоева Фидара Георгиевича, на все Окружные конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа и на все Всероссийские съезды саморегулируемых организаций - членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проводимые в 2024 году, с правом решающего голоса по всем вопросам Повестки дня.

2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

По вопросу №7 повестки дня:

О рассмотрении вопроса по созыву очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», определению списка лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и порядку ознакомления с информацией и материалами по проекту Повестки дня

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в соответствии с главой 3 «Положения об Общем собрании членов А СРО РОСА», Ассоциация обязана ежегодно не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года проводить очередное (отчетное) Общее собрание членов А СРО РОСА, созывается оно по решению Совета А СРО РОСА. При созыве очередного Общего Собрания членов А СРО РОСА Совет А СРО РОСА определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания;

- проект Повестки дня Общего собрания;

- список лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня Общего собрания;

- порядок ознакомления членов Ассоциации с информацией и материалами по вопросам Повестки дня;

- принимает решение о способе голосования: простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями, при голосовании бюллетенями утверждает форму и текст бюллетеней для голосования;

- решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

В связи с вышеизложенным им предложено:

1. Созвать XXV очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Определить дату, время и место проведения XXV очередного Общего собрания членов А СРО РОСА: «23» апреля 2024 года, в 15 часов 00 минут, актовый зал Национальной научной библиотеки РСО-Алания, расположенного по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Коцоева, д.43.

3. Определить 285 юридических лица и индивидуальных предпринимателя членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» согласно реестру членов А СРО РОСА в соответствии с Приложением №1 с правом голоса по вопросам Повестки дня XXV очередного Общего собрания членов А СРО РОСА.

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, принятые в члены А СРО РОСА, после «19» марта 2024 года вправе присутствовать на Общем собрании членов А СРО РОСА с правом совещательного голоса, но без права голоса по вопросам Повестки дня.

5. Информацию для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня разместить на официальном сайте А СРО РОСА - www.npsrorosa.ru в разделе «Общее собрание 2024» по мере готовности, а также в Исполнительной дирекции А СРО РОСА по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова, дом 41, корпус «А».

Выступили: Пхалагов Т.Х., Елбакиев И.М., Кравченко В.Т., Харебов А.Л., Кудзоев Ф.Г.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Созвать XXV очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Определить дату, время и место проведения XXV очередного Общего собрания членов А СРО РОСА: «23» апреля 2024 года, в 15 часов 00 минут, актовый зал Национальной научной библиотеки РСО-Алания, расположенного по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Коцоева, д.43.

3. Определить 285 юридических лица и индивидуальных предпринимателя членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» согласно реестру членов А СРО РОСА в соответствии с Приложением №1 с правом голоса по вопросам Повестки дня XXV очередного Общего собрания членов А СРО РОСА.

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, принятые в члены А СРО РОСА, после «19» марта 2024 года вправе присутствовать на Общем собрании членов А СРО РОСА с правом совещательного голоса, но без права голоса по вопросам Повестки дня.

5. Информацию для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня разместить на официальном сайте А СРО РОСА - www.npsrorosa.ru в разделе «Общее собрание 2024» по мере готовности, а также в Исполнительной дирекции А СРО РОСА по адресу: РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Чкалова, дом 41, корпус «А».

6. Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» уведомить членов Ассоциации о созыве XXV очередного Общего Собрания и начать подготовку к его проведению.

По вопросу №8 повестки дня:

О рассмотрении вопроса об определении проекта Повестки дня очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и о способе голосования

Слушали: Кудзоева Ф.Г., предложившего утвердить проект Повестки дня очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов А СРО РОСА согласно Приложению №4, установить способ голосования по всем вопросам Повестки дня - «простое  голосование (путем поднятия руки)», за исключением вопросов по избранию членов Совета А СРО РОСА и избранию Председателя Совета А СРО РОСА, по которым провести тайное голосование с использованием бюллетеней по формам утвержденным Приложениями №5 и №6.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Утвердить проект Повестки дня XХV очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.

2. Установить способ голосования по всем вопросам Повестки дня XХV очередного (отчетного за 2023 год) Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «простое голосование (путем поднятия руки)», за исключением вопросов по избранию членов Совета А СРО РОСА и Председателя Совета А СРО РОСА.

3. Установить способ голосования по вопросу избрания членов Совета А СРО РОСА - «тайное голосование» с использованием бюллетеней и утвердить его форму в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу.

4. Установить способ голосования по вопросу избрания Председателя Совета А СРО РОСА - «тайное голосование» с использованием бюллетеней и утвердить его форму в соответствии с Приложением №6 к настоящему протоколу.

5. Генеральному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» начать работу по рассмотрению поступающих от членов А СРО РОСА в соответствии с главой 7 «Положения об Общем собрания А СРО РОСА» предложений о внесении вопросов в утвержденный выше проект Повестки дня годового отчетного (за 2023 год) Общего собрания членов А СРО РОСА и кандидатов для доизбрания в члены Совета и избрания Председателя Совета А СРО РОСА для последующего принятия по ним решений о включении в Повестку дня или об отказе во включении.

ЗАКРЫТИЕ

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание объявлено закрытым.

Председательствующий на заседании Совета А СРО РОСА

Председатель Совета А СРО РОСА                                                                                  К.И.Мрыков

Секретарь Совета А СРО РОСА

Генеральный директор А СРО РОСА                                                                              Ф.Г. Кудзоев