Главная  /  Органы управления  / Совет Ассоциации  /  Решения принятые Советом Ассоциации /  2013 год  /  Протокол заседания Совета от 12.04.2013 № 7 (122)

Информация обновлена: 02 июля 2015 года, 16:25

Протокол заседания Совета от 12.04.2013 № 7 (122)

П р о т о к о л

Заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»

12 апреля 2013 год                                                                                                 №7(122)

гор. Владикавказ

Основание созыва Совета – по инициативе Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г.

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41^а.

Дата и время проведения заседания:  12 апреля 2013 год, 16 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Совета:

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»  Ибрагимов Ф.А.

Секретарь заседания:

Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»  Кудзоев Ф.Г.

Присутствовали с правом голоса:

А) Совет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»: 

1. Ибрагимов Ф.А. – Председатель Совета НП СРО РОСА, генеральный директор ОАО «Кавтрансстрой»;

2. Гусов О.А - заместитель Председателя Совета, генеральный директор ОАО «Промжилстрой РСО-Алания»;

3. Кудзоев Ф.Г. - заместитель Председателя Совета, генеральный директор НП СРО РОСА;

4. Мрыков К.И. - член Совета, директор ЗАО «ПМК № 83»;

5. Санакоев Н.А. - член Совета, директор ООО «СМП «Тур»;

6. Дзгоев Б.Д. - член Совета, генеральный директор ООО «Моздокское строительное управление»;

7.  Кравченко В.Т. – член Совета, директор ООО «Фирма «КВИТ»;

8. Хубаев З.Ю. – член Совета, генеральный директор ООО «Ормузд»;

9. Попова Е.В., заместителя генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция».

Присутствовали без права голоса:

Б) Исполнительная дирекция Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Тавитов А.Н. – заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности НП СРО РОСА;

2. Базров А.Б. – специалист по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности Исполнительной дирекции НП СРО РОСА.

В) Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Харебов А.Л. – член ДК НП СРО РОСА.

Г) Контрольная комиссия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Таучелов Ю.В. – член КК НП СРО РОСА.

Д) Ревизионная комиссия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Уртаев К.К. – Председатель Ревизионной комиссии НП СРО РОСА.

Открытие заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., секретаря заседания, который сообщил присутствующим, что на заседании принимают участие все члены. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем предложено открыть заседание Совета Партнерства.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

В связи с присутствием всех членов Совета, чьи полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня, а заседание Совета НП СРО РОСА – «открытом».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Председательствующий объявил заседание Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».

О Повестке дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета НП СРО РОСА из 8-ми вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Утвердить Повестку дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 8-ми вопросов.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Повестка дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. О рассмотрении вопроса по внесению изменения в Свидетельства о допуске следующим членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная компания Ремгражданреконструкция» (ОГРН-1021500577262);

1.2. Закрытому акционерному обществу «МАРС-Р» (ОГРН-1021500671224);

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ОГРН- 1071514000909);

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-9»  (ОГРН-1021500676350).

2. О рассмотрении отчета о проделанной работе Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год. 

3. О рассмотрении отчета о проделанной работе Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год. 

4.   Доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проделанной работе НП СРО РОСА за 2012 год.

5.   О рассмотрении годового отчета Ревизионной комиссии  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год.

6.    О рассмотрении результатов аудиторской проверки деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год.

7. О рассмотрении Сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2013 год.

8. О включение в Повестку дня Общего собрания членов НП СРО РОСА вопроса по внесения изменение в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

По вопросу №1 повестки дня:

О рассмотрения вопроса по внесения изменения в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»

1.1. Слушали: Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме прекращения и дополнения (согласно заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0013.05-2010-1501024526-С-159 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0013.04-2010-1501024526-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная компания Ремгражданреконструкция» (ОГРН-1021500577262), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Внести изменения в форме прекращения и дополнения (согласно заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0013.05-2010-1501024526-С-159 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0013.04-2010-1501024526-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная компания Ремгражданреконструкция» (ОГРН-1021500577262), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

1.2. Слушали: Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме прекращения и дополнения (согласно заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0030.05-2010-1501014510-С-159 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0030.04-2010-1501014510-С-159 Закрытому акционерному обществу «МАРС-Р» (ОГРН-1021500671224), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Внести изменения в форме прекращения и дополнения (согласно заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0030.05-2010-1501014510-С-159 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0030.04-2010-1501014510-С-159 Закрытому акционерному обществу «МАРС-Р» (ОГРН-1021500671224), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

1.3. Слушали: Базрова А.Б., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0065.05-2010-1514003570-С-159 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0065.04-2010-1514003570-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ОГРН- 1071514000909), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Внести изменения в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0065.05-2010-1514003570-С-159 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0065.04-2010-1514003570-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ОГРН- 1071514000909), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

1.4. Слушали: Базрова А.Б., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0111.05-2010-1503016520-С-159 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0111.04-2010-1503016520-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-9»  (ОГРН-1021500676350), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Внести изменения в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0111.05-2010-1503016520-С-159 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0111.04-2010-1503016520-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-9»  (ОГРН-1021500676350), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

По вопросу №2 повестки дня:

О рассмотрении отчета о проделанной работе Контрольной комиссии

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

Слушали: Таучелова Ю.В., который доложил о результатах работы Контрольной комиссии НП СРО РОСА за 2012 год.

Слушали: Ибрагимова Ф.А, который «положительно» оценил работу Контрольной комиссии Партнерства и предложил принять к сведению озвученную информацию.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Принять к сведению доклад о проделанной работе Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год, а работу комиссии «положительным». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

По вопросу №3 повестки дня:

О рассмотрении отчета о проделанной работе Контрольной комиссии

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

Слушали: Харебова А.Л., который доложил о результатах работы Дисциплинарной комиссии НП СРО РОСА за 2012 год.

Слушали: Ибрагимова Ф.А., который «положительно» оценил работу Дисциплинарной комиссии НП СРО РОСА и предложил принять к сведению озвученную информацию.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Принять к сведению доклад о проделанной работе Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год, а работу комиссии «положительным».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

По вопросу №4 повестки дня:

Доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства

 «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проделанной работе  НП СРО РОСА за 2012 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который представил членам Совета на рассмотрение доклад (отчет) о деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и исполнение Сметы доходов и расходов на 2012 год (Приложение №1).

Слушали: Ибрагимова Ф.А., который предложил оценить работу Генерального директора и Исполнительной дирекции НП СРО РОСА за 2013 год  «положительно» и предложил одобрить представленный Генеральным директором НП СРО РОСА доклад о деятельности Партнерства и исполнение Сметы доходов и расходов  за 2012 год.

Слушали: Дзгоев Б.Д.. который полностью подержал предложения председательствующего.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Одобрить доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»  о проделанной работе НП СРО РОСА за 2012 год (Приложение №1) и рекомендовать его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

По вопросу №5 повестки дня:

О рассмотрении годового отчета Ревизионной комиссии  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

Слушали: Уртаева К.М., который представил членам Совета на рассмотрение годовой отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2011 год (Приложение №2).

Слушали: Ибрагимова Ф.А., который предложил одобрить, представленный Председателем Ревизионной комиссии Партнерства Уртаевым К.М., годовой отчет Ревизионной комиссии НП СРО РОСА за 2012 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Одобрить годовой отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 года (Приложение №2) и рекомендовать его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

По вопросу №6 повестки дня:

О рассмотрении результатов аудиторской проверки деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год

Слушали: Кудзоев ФГ., который представил членам Совета на рассмотрение Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 год (Приложение №3).

Слушали: Ибрагимова Ф.А., который предложил одобрить, представленный Генеральным директором Партнерства, Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности, вынести его на рассмотрения Общего собрания и рекомендовать членам Партнерства его утвердить.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Одобрить Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2012 года (Приложение №3) и рекомендовать его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

По вопросу №7 повестки дня:

О рассмотрении Сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2013 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который представил членам Совета на рассмотрение Смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2013 год (Приложение №4).

Слушали: Дзгоева Б.Д., который предложил одобрить и вынести на рассмотрения Общего собрания предложенный Генеральным директором Партнерства Смету доходов и расходов НП СРО РОСА за 2012 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Одобрить Смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2013 года (Приложение №3) и рекомендовать его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

По вопросу №8 повестки дня:

О включение в Повестку дня Общего собрания членов НП СРО РОСА вопроса по внесения изменение в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который предложил членам Совета НП СРО РОСА включить в Проект Повестки дня Общего собрания членов Партнерства вопрос по внесению изменения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, в капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и представил членам Совета проект соответствующих изменений (Приложение №5).

Слушали: Харебова А.Л., который полностью подержал вносимые изменения и предложил включить указанный вопрос в Повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

Слушали: Ибрагимова Ф.А., который также подержал выше предложенное и вынес указанный вопрос на голосование.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Внести в проект Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»  следующий вопрос и следующие изменения:

10. О рассмотрение вопроса по внесению изменению в  «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, в капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

11. Разное.

2. Одобрить Проект вносимых изменений согласно Приложения №5 в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, в капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов и уникальных объектов капитального строительства, установленные Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

3. О принятом решении и о вносимых изменений  уведомить членов Партнерства и разместить на сайте НП СРО РОСА.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов

Председательствующий

Председатель Совета НП СРО РОСА                                                       Ф.А. Ибрагимов

Секретарь  заседания

Генеральный директор НП СРО РОСА                                                   Ф.Г. Кудзоев

Протокол заседания Совета от 12.04.2013 № 7 (122) (doc, 756 КБ) 02 июля 2015, 15:56